POLÍCIA FEDERAL DEFLAGRA OPERAÇÃO PARA APURAR FRAUDES CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Foto: Divulgação/ Polícia Federal

A Policia Federal de Campinas deflagrou nesta manhã (19), a operação Not Me, com o objetivo de combater a falsificação de documentos pessoais, lavagem de dinheiro e fraudes em contas bancárias da Caixa Econômica Federal.

A investigação começou a partir de uma denúncia de fraude contra um correntista do banco na cidade de Indaiatuba (SP), em maio de 2022. Um indivíduo se passou pelo cliente usando documento falso e movimentou cerca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) de sua conta.

A Polícia Federal descobriu que os responsáveis pelo crime também estariam envolvidos, em pelo menos, outros quatro casos de fraudes praticadas da mesma forma.

Em 27 de junho de 2024 a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão, na cidade de Goiânia (GO), contra os suspeitos de reunir os responsáveis por usarem os documentos falsos e se passarem pelos correntistas nas agências da Caixa, oportunidade em que foram apreendidos documentos, cartões bancários, equipamentos e telefones celulares que permitiram identificar o provável mentor das fraudes. Há indícios de envolvimento de ao menos outras 7 (sete) pessoas.

Estão sendo cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, expedidos pela Primeira Vara Federal em Campinas, em desfavor de um dos envolvidos, residente da cidade de São Paulo, que seria o responsável por coordenar os esquemas fraudulentos. 

O nome da operação faz alusão à falsificação de documentos produzidos pelos investigados para terem acesso às contas bancárias.

Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Publicado por Letícia Alves | Jornalista da MTV